洗钱者利用在线赌博网站洗涤非法资金，FINTRAC警告

Marija Malenovic

2024年1月19日

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加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC警告称，非法资金正通过提供多种方式隐匿可疑资金的iGaming网站进行洗钱。

对无牌与合法数字赌博运营的犯罪利用：

在最近的一份简报中，FINTRAC强调了对无牌与合法数字下注运营的“犯罪利用”。此外，还指出，在2021年，加拿大正式批准单场赛事体育下注后，在线赌博的受欢迎程度在疫情期间显著上升。

为了识别与非法活动相关的现金，FINTRAC每年向证券经纪商、赌场、资金服务企业、房地产经纪人、保险公司等传送数百万条信息。此外，FINTRAC还将有关可疑案件的信息反馈给警方及其他执法机构。

与此相关的是，当该机构开始发放上述简报时，FINTRAC审查了2016年至去年期间与在线赌博有关的可疑交易报告。但这并不是全部；它还考虑了来自国际和国内组织的估计、其他金融情报机构收集的信息以及公开来源的数据，以揭示模式和趋势，根据加拿大新闻社的报道。

在这方面，简报指出：“在线赌博网站为潜在的洗钱者提供了通过多种存款和取款方式隐匿资金来源的机会。”

FINTRAC的发现：

FINTRAC发现，一种常见手法是利用嫌疑为犯罪收益的资金购买代金券或预付卡。这些资金随后被用于将现金存入赌博账户，之后通过电子转账或电汇的方式，以现金奖金的假象提取到账户中。

值得一提的是，这些银行账户也成为通过无牌和有牌赌博网站分配和嵌入犯罪收益的工具，根据简报所述。例如，与人口贩运和毒品交易等犯罪活动相关的银行存款，有时被频繁和快速的在线赌博转账或购买消耗，且这些交易通常是支付服务供应商帮助进行交易的。

在这一方面，简报表示：“其他账户似乎主要用于通过在线赌博活动 facilitat洗钱。交易活动表现出循环特征，资金多次收回并再次发送到同一赌博网站。”

此外，在一起案例中，某个有组织犯罪集团通过管理一个无牌的赌博网站即没有许可证来洗钱，使用了多个企业的账户，FINTRAC指出。

尽管无牌赌博网站无法与加拿大金融机构建立账户，仍有迹象显示管理这些网站的人和公司向加拿大的账户汇款。对此，简报补充道：“这些博彩公司常常位于反洗钱机制薄弱的司法管辖区，从事高度保密的银行业务，并提供避税的便利。”

通过在线赌博网站洗钱的潜在指标清单：

FINTRAC的分析帮助机构制定出一份全面的潜在洗钱迹象目录，通过在线赌博网站。

举例来说，FINTRAC提醒机构当心仅用于互联网赌博的账户，尤其是没有日常银行活动的证明。此外，它还提示要警惕与一个或多个赌博网站的过度交易，这些网站：

不向客户请求客户识别信息对下注金额和数量没有限制未获得联邦或省级授权未公开注册信息、司法管辖区或所有权信息

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